Informes de Compliance Profesionales
Obtenga la información clave para la toma de decisiones seguras y el cumplimiento normativo.
¿Qué Contiene Nuestro Informe de Compliance?
Cada informe integral que entregamos incluye un análisis detallado de múltiples fuentes para ofrecerle una visión 360°:
Identificación y Vínculos
- DATOS BÁSICOS Y DE IDENTIFICACIÓN
- DOMICILIOS Y TELÉFONOS VINCULADOS
- CONSULTA DE DOMICILIO ACTUALIZADO Y FECHA DE NACIMIENTO
- PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES
Información de AFIP
- INFORMACIÓN GENERAL DE AFIP
- ACTIVIDADES REGISTRADAS EN AFIP
- IMPUESTOS REGISTRADOS EN AFIP
- VENCIMIENTO DE IMPUESTOS REGISTRADOS
Situación Previsional y ART
- CONSULTA DE OBRA SOCIAL
- EMPLEADOR Y SITUACIÓN PREVISIONAL
- DATOS DE AFILIACIONES EN ART
- EMPLEADORES HISTÓRICOS
- HISTORIAL DE CONTRATOS CON ART
Análisis Comercial y Financiero
- Central de Cheques Rechazados
- Central de Deudores del Sistema Financiero
- Calificación BCRA
Riesgo Fiscal y Deudas
- PADRÓN SIRCREB, SIRCUPA, SIRTAC
- CONSULTA DE DEUDAS PROVINCIALES
Antecedentes Judiciales Nacionales
- CAUSAS EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- CÁM. APELACIONES CIVIL
- CÁM. APELACIONES CONT. ADM. FEDERAL
- CÁM. APELACIONES CIVIL Y COM. FEDERAL
- CÁM. FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
- CÁM. APELACIONES DEL TRABAJO
- CÁM. APELACIONES COMERCIAL
Judicial CABA y Registros Públicos
- PODER JUDICIAL CABA
- BOLETÍN OFICIAL REP. ARGENTINA
- MARCAS Y PATENTES
Nuestros Planes de Servicio
1 Informe
Sólo $24.000
- 1 Informe de Compliance completo
- Entrega rápida
- Acceso a toda la información detallada
Pack 10 Informes
Sólo $172.800Precio regular: $192.000Ahorra 20%
- 10 Informes de Compliance completos
- Ideal para necesidades recurrentes
- Descuento por volumen
- Soporte prioritario
Pack 25 Informes
Sólo $330.000Precio regular: $429.000Ahorra 30%
- 10 Informes de Compliance completos
- Mejor relación costo-beneficio
- Flexibilidad para empresas
- Soporte prioritario
Plan Corporativo
Consultar
- Volumen personalizado de informes
- Integraciones API (Opcional)
- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
- Asesoramiento especializado
Solicitud de Informes (Para Clientes)
Si ya eres cliente, puedes solicitar tus informes aquí: