Informes de Compliance Profesionales

Obtenga la información clave para la toma de decisiones seguras y el cumplimiento normativo.

¿Qué Contiene Nuestro Informe de Compliance?

Cada informe integral que entregamos incluye un análisis detallado de múltiples fuentes para ofrecerle una visión 360°:

Identificación y Vínculos

  • DATOS BÁSICOS Y DE IDENTIFICACIÓN
  • DOMICILIOS Y TELÉFONOS VINCULADOS
  • CONSULTA DE DOMICILIO ACTUALIZADO Y FECHA DE NACIMIENTO
  • PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

Información de AFIP

  • INFORMACIÓN GENERAL DE AFIP
  • ACTIVIDADES REGISTRADAS EN AFIP
  • IMPUESTOS REGISTRADOS EN AFIP
  • VENCIMIENTO DE IMPUESTOS REGISTRADOS

Situación Previsional y ART

  • CONSULTA DE OBRA SOCIAL
  • EMPLEADOR Y SITUACIÓN PREVISIONAL
  • DATOS DE AFILIACIONES EN ART
  • EMPLEADORES HISTÓRICOS
  • HISTORIAL DE CONTRATOS CON ART

Análisis Comercial y Financiero

  • Central de Cheques Rechazados
  • Central de Deudores del Sistema Financiero
  • Calificación BCRA

Riesgo Fiscal y Deudas

  • PADRÓN SIRCREB, SIRCUPA, SIRTAC
  • CONSULTA DE DEUDAS PROVINCIALES

Antecedentes Judiciales Nacionales

  • CAUSAS EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
  • CÁM. APELACIONES CIVIL
  • CÁM. APELACIONES CONT. ADM. FEDERAL
  • CÁM. APELACIONES CIVIL Y COM. FEDERAL
  • CÁM. FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
  • CÁM. APELACIONES DEL TRABAJO
  • CÁM. APELACIONES COMERCIAL

Judicial CABA y Registros Públicos

  • PODER JUDICIAL CABA
  • BOLETÍN OFICIAL REP. ARGENTINA
  • MARCAS Y PATENTES

Nuestros Planes de Servicio

1 Informe

Sólo $24.000
  • 1 Informe de Compliance completo
  • Entrega rápida
  • Acceso a toda la información detallada

Pack 25 Informes

Sólo $330.000Precio regular: $429.000Ahorra 30%
  • 10 Informes de Compliance completos
  • Mejor relación costo-beneficio
  • Flexibilidad para empresas
  • Soporte prioritario

Plan Corporativo

Consultar
  • Volumen personalizado de informes
  • Integraciones API (Opcional)
  • Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
  • Asesoramiento especializado

Solicitud de Informes (Para Clientes)

Si ya eres cliente, puedes solicitar tus informes aquí: