Inteligencia comercial, crediticia y de compliance en tiempo real para personas humanas y jurídicas en Argentina. Evaluación integral de riesgos mediante cruce instantáneo de padrones oficiales, antecedentes societarios, edictos judiciales y listas de prevención de lavado.
Verificación integral de clientes, proveedores y socios comerciales. Cumpla con las regulaciones de la UIF, estándares GAFI y normas de debida diligencia reforzada sin demoras burocráticas.
Central de Deudores BCRA con trazabilidad de 24 meses, cheques rechazados con detalle de montos y multas, y detección algorítmica de facturas apócrifas de AFIP (Base e-APOC).
Edictos BORA y provinciales completos, nómina de socios y directores, objeto social íntegro, causas judiciales en fueros federales, empleo público, proveedores del Estado y marcas registradas.
Unificamos en un documento ejecutivo único más de 17 dimensiones críticas de análisis obtenidas en tiempo real de los organismos oficiales de la República Argentina.
Padrón A13 oficial (PersonaServiceA13), constancia de inscripción, estado tributario, impuestos activos y exenciones, categorización autónomo/monotributo/general, domicilios fiscales y actividades económicas codificadas.
Detección preventiva en la base de usinas de facturas apócrifas de AFIP/ARCA, proveedores no confiables, bloqueos preventivos de CUIT y contingencias fiscales graves que invalidan crédito fiscal.
Historial crediticio mensual de 24 meses en el sistema financiero. Montos consolidados por entidad bancaria y financiera, categorización oficial 1 a 6, días de atraso y garantías otorgadas.
Registro histórico y actual de cheques rechazados por falta de fondos o vicios formales. Detalle de fecha de rechazo, montos, fecha de pago o levantamiento y control de multas asociadas.
Edictos societarios de constitución, designación y remoción de directores, aumentos de capital, reformas de estatuto, balances y publicaciones de edictos judiciales (concursos y quiebras).
Rastreo de publicaciones oficiales y judiciales en las provincias argentinas: convocatorias de acreedores, quiebras, remates y modificaciones societarias inscriptas en registros locales.
Estructura societaria completa (S.A., S.R.L., S.A.S.), socios, directores, objeto social íntegro y sin recortes, capital social, empleados formales y categorización oficial MiPyME.
Detección de causas judiciales como parte actora o demandada en fueros Comercial (ejecuciones, pedidos de quiebra), Laboral (demandas de exempleados), Civil, Contencioso Administrativo Federal y CSJN.
Consulta en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones y juzgados de faltas municipales y provinciales para flota vehicular comercial y directivos vinculados.
Verificación oficial de inscripción y habilitación formal para contratar con la Administración Pública Nacional, pliegos presentados y sanciones administrativas vigentes.
Rastreo de cargos, nombramientos y funciones en organismos estatales, ministerios y entes públicos nacionales para prevenir conflictos de interés e incompatibilidades legales.
Padrón oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. Identificación de obra social de afiliación, condición de aportante, beneficiarios y vínculos sindicales activos.
Análisis de presencia digital, dominios web registrados a nombre de la sociedad o directores, validación de infraestructura de correo corporativo y legitimidad online.
Rastreo de perfiles institucionales en LinkedIn y redes profesionales, trayectoria corporativa de socios y validación de reputación pública del equipo gerencial.
Control de Personas Políticamente Expuestas (PEP), Registro Público de Personas Vinculadas al Terrorismo (RePET), listas internacionales (OFAC, ONU) y cumplimiento para Sujetos Obligados.
Ponderación cuantitativa y cualitativa automatizada. Indicador visual tipo semáforo (Riesgo Bajo, Moderado, Alto) fundamentado en cada uno de los factores evaluados.
Descarga instantánea de informes diseñados con tipografía ejecutiva, paginación dinámica continua, marca de agua de seguridad corporativa, índice normativo y firma digital de auditoría formal para legajos bancarios, comerciales o judiciales.
Nuestra arquitectura procesa cientos de puntos de control concurrentes conectándose a web services oficiales (WSAA, ws_sr_padron_a13, Centrales BCRA, Scrapers de BORA y Registros Públicos) sin demoras ni datos obsoletos.
Conexión directa con Clave Fiscal y Certificado Digital AFIP
Cruce algorítmico Módulo 11 y detección de CUITs apócrifos
Exportación vectorial inmediata en PDF lista para auditoría
NODE // AFIP_WSAA_PROD_OK
Comparación frente a servicios convencionales de Argentina (Veraz, Nosis, Fidelitas).
| Característica / Fuente | ⭐ Nexus KYC Compliance | Burós Tradicionales |
|---|---|---|
| Actualización de Datos | En Tiempo Real (Online Directo) | Bases con 30 a 60 días de rezago |
| Facturación Apócrifa (Base e-APOC) | ✓ Sí, detección preventiva AFIP | ✗ No incluida |
| Objeto Social de Personas Jurídicas | ✓ Texto Íntegro Completo | Mutilado o resumido parcialmente |
| Edictos BORA y Provinciales | ✓ Completo con texto de publicación | Limitado o con cobro adicional |
| Contingencias Judiciales Nacionales | ✓ Comercial, Laboral, Civil y Federal | Parcial o solo CABA |
| Proveedores del Estado & Empleo Público | ✓ COMPR.AR y Estado Nacional | ✗ Generalmente no disponible |
| Contratación & Permanencia | Packs de créditos sin ataduras | Abonos anuales forzados con penalidad |
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