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NEXUS COMPLIANCE
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Certeza Legal & Crediticia
⚡ Entrega Inmediata en PDF
// ALCANCE DE CADA INFORME
10 BASES OFICIALES CRUZADAS
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Padrón A13 ARCA / AFIP
Estado clave, impuestos y domicilios.
⚠️
Facturas Apócrifas (e-APOC)
Detección de usinas y no confiables.
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Historial BCRA (24 Meses)
Deudas bancarias y situación 1 a 6.
📑
Cheques Rechazados & Multas
Sin fondos, defectos formales y pagos.
⚖️
Poder Judicial (PJN / Lex100)
Comercial, Laboral, Quiebras y Federal.
📜
BORA & Boletines Provinciales
Edictos, directores y concursos.
🏢
Sociedades & IGJ Oficial
Socios, autoridades y objeto social.
🌐
Prevención PLA/FT & Listas
Cruce PEP, RePET, UIF y OFAC/ONU.
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Tránsito SINAI & Proveedor Estatal
Infracciones y aptitud licitatoria.
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Scoring Algorítmico & PDF
Semáforo de riesgo y descarga inmediata.
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